证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-047
证券代码：118035 证券简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
关于召开“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议召开日期：2025年8月25日
? 本次会议债权登记日：2025年8月18日
经中国证券监督管理委员会《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2023]1065号）同意注册，
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向不特
定对象发行面值总额为480,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“国力转
债”），债券期限为6年。
公司于2025年8月7日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变
更公司可转换公司债券部分募投项目的议案》。根据《昆山国力电子科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）、
《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称
“债券持有人会议规则”）的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议审议通
过了《关于召开“国力转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025
年8月25日上午10:30在公司召开“国力转债”2025年第一次债券持有人会议。现
将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2025年8月25日上午10:30
（三）会议召开地点：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记
名方式表决
（五）债权登记日：2025年8月18日
（六）出席对象：
公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券
持有人；
（七）确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执
（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2025年8月22日17:00。
二、会议审议事项
本次债券持有人会议审议议案：
序号 议案名称
上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，并于2025年8月8
日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2025年8月19日-24日上午9:30-11:30；下午14:30-16:00
（节假日除外）。
（二）登记地点：昆山开发区西湖路28号国力股份证券投资部
（三）登记办法：
营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身
份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖
公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复
印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）
或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券
持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授
权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖
公章）或适用法律规定的其他证明文件；
还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托
人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券
的证券账户卡复印件；
式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司董事
会办公室存档。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表
决票参见附件3）。
债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年8月22日下午17:00
前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券投资部（送达方式详见“五、其他
事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定
邮箱securities@glvac.cn；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席
本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至
公司证券投资部存档。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或
反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果
应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投
票结果。
（三）每一张未偿还的“国力转债”债券（面值为人民币100元）有一票表
决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权
的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表
决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相
关批准另行确定的日期起生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决
议相抵触。
（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于
监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：昆山开发区西湖路28号昆山国力电子科技股份有限公司
联系部门：证券投资部
联系电话：0512-36915759
邮编：215300
邮箱：securities@glvac.cn
联系地址：昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室
（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。
（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登
记的，不能行使表决权。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 2：“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议参会回执
附件 3：“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票
附件 1：
授权委托书
昆山国力电子科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 8 月 25 日召
开的贵公司“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：
委托人证券账户卡号码：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
分募投项目的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：
昆山国力电子科技股份有限公司
“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议参会回执
兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席昆山国力电子
科技股份有限公司“国力转债” 2025 年第一次债券持有人会议。
债券持有人（盖章或签字）：
如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：
债券持有人证券账户号：
持有债券简称：国力转债
持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：
参会人：
联系电话：
电子邮箱：
参会形式：□现场 □通讯
年 月 日
附件 3：
昆山国力电子科技股份有限公司
“国力转债”2025 年第一次债券持有人会议
表 决 票
序号 议案名称 表决结果
同意 反对 弃权
分募投项目的议案》
说明:
决意见，在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号
标明的表决结果无效。
原件不一致时，以原件为准。
债券持有人（签字或盖章）：
法定代表人/代理人（签字）：
债券持有人持有债券简称：国力转债
持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：
债券持有人证券账户：
年 月 日
